Stäng
Fungerar det fortfarande inte? Glömt vilket användarnamn ditt konto har?

Seminarium om EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Dela

Dela via E-post


Dela via:
Mer +
Håll mig uppdaterad

Uppdateringar via E-post

Mer



Vad innebär AML?

Penningtätt har under en längre tid varit ett fokuserat område nationellt såväl som i Europa. I våras beslutades det fjärde penningtvättsdirektivet. Vad betyder det nya direktivet i praktiken? Vad är nytt och hur löser man de utmaningar ny lagstiftning inom området ger upphov till?

Combitech bjuder in till ett seminarium om det nya direktivet. Fokus är att skapa en förståelse för direktivet, samt redogöra för hur du kan gå tillväga för att efterleva centrala krav.

  • Den nya penningtvättslagen Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Rättssakkunnig, Finansdepartementet.
    Fredrik berättar om innehållet i det nya direktivet och arbetet med lagstiftning på området.
  • Så arbetar vi penningtvättsfrågor David Häger, Combitech.
    Combitech har genom forskning och praktikfall utarbetat ett metodverk för att genomföra riskanalyser av penningtvättsrisker, riskklassificering av kunder, transaktionsövervakning samt analysstöd för misstänkta transaktioner.
  • Praktiskt exempel – vad innebär det nya direktivet för ATG? Magnus Lunner, säkerhetschef, AB Trav och Galopp.
    Magnus berättar om ATG:s arbete med att efterleva det nya direktivet.
  • Maximising the use of your data to combat challenges associated with aml, fraud risk and compliance – an intelligence led approach by Julian Midwinter, IBM i2 Business Unit Executive, Europe.
    Julian Midwinter berättar om hur penningtvättsrisker kan motverkas.
  • Avslutande paneldebatt
    Susan Bergman från Combitech håller i den avslutande paneldebatten där publiken har möjlighet att ställa frågor till talarna.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 5 oktober till eva.waghorn@combitech.se

Välkommen!

Information

Tid:
2015-10-13, 14:00 - 17:00
Plats:
Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
© 2013 Combitech AB. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map